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Geldwäschebekämpfung

Der börsennews.de Newsüberblick zum Thema "Geldwäschebekämpfung"

ots.CorporateNews: Steria Mummert Consulting / Geldwäscher machen um Banken einen Bogen

11:03 Uhr 30.03.2010

... Geldwäscher haben dabei ein leichtes Spiel, solange sie die Banken umgehen: Zwar haben beispielsweise auch Kasinos, Juweliere und Immobilienmakler Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung zu treffen, unterliegen aber keiner effektiven Kontrolle. Daher können etwa Angehörige der organisierten Kriminalität unbemerkt ganze Straßenzüge aufkaufen und so... weiter lesen

ots.CorporateNews: TONBELLER AG / TONBELLER Umfrage: Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung sind ...

11:01 Uhr 17.07.2009

... Verdachtsfällen liefern zu können. Dieser Anforderungsdruck auf die Finanzbranche hat sich über die Jahre zunehmend erhöht. Neben den Themen Risk Assessment, Geldwäschebekämpfung, Erkennung von Terrorismusfinanzierung (Sanktionslistenüberwachung), Erkennung von Politisch Exponierte Personen (PEPs) inklusive Ableitung verstärkter Sorgfaltspflichten ist nun auch das Thema Betrugsbekämpfung... weiter lesen

ots.CorporateNews: BearingPoint GmbH / Wirksamkeit des neuen Geldwäschebekämpfungsgesetzes ...

10:05 Uhr 04.06.2009

... und Technologieberatung BearingPoint, für die 40 Geldinstitute in Deutschland befragt wurden, glauben nur 33 Prozent  der befragten Banken an eine Verbesserung der Geldwäschebekämpfung durch die gesetzlichen Neuregelungen. Dies stellt eine klare Verschlechterung gegenüber 2005 dar, als noch 50 Prozent der Institute die damaligen... weiter lesen

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