Kraken Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Huobi Eco Chain (HECO) Nächster Begriff: Gemini (Kryptobörse)

Kraken ist eine international tätige Kryptowährungsbörse mit Hauptsitz in den USA, die 2011 von Jesse Powell gegründet wurde. Sie zählt zu den ältesten noch aktiven Handelsplattformen für digitale Assets und ist insbesondere für ihre regulatorische Compliance, Sicherheitsmaßnahmen und transparente Geschäftspraktiken bekannt. Kraken richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Investoren und bietet eine breite Palette an Handels- und Finanzdienstleistungen.

Unternehmenshintergrund und Regulierung

Kraken ist in mehreren Jurisdiktionen reguliert und verfügt über verschiedene Registrierungen und Lizenzen, darunter bei der US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als Money Services Business (MSB). In Europa operiert Kraken unter Lizenzen in Irland und Spanien, was den Zugang zum EU-Binnenmarkt erleichtert.
Die Plattform legt besonderen Wert auf die Einhaltung von Anti-Money-Laundering (AML)- und Know-Your-Customer (KYC)-Vorschriften.

Kraken war eine der ersten Börsen, die öffentliche „Proof of Reserves“-Audits durchführte, um zu belegen, dass Kundengelder vollständig gedeckt sind.

Kernfunktionen

1. Spot-Handel

   • Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zu aktuellen Marktpreisen.

   • Unterstützung von mehr als 200 Kryptowährungen und diversen Fiatwährungen (USD, EUR, GBP, CAD, JPY, CHF u. a.).

2. Futures- und Derivatehandel

   • Handel mit Krypto-Futures auf BTC, ETH und weitere Assets.

   • Hebelwirkung bis zu 50x (abhängig von Regulierung und Markt).

3. Margin-Handel

   • Kreditfinanzierter Handel mit bis zu 5x Hebel.

   • Geeignet für Short- und Long-Strategien.

4. Staking

   • On-Chain- und Off-Chain-Staking für verschiedene Kryptowährungen.

   • Flexible oder feste Laufzeiten mit Belohnungen in der jeweiligen Kryptowährung.

5. OTC-Desk

   • Individueller Handel großer Volumina für institutionelle Kunden mit persönlicher Betreuung.

6. NFT-Marktplatz

   • Handel und Verwahrung von NFTs auf einer gesonderten Plattform.

Gebührenstruktur

Kraken nutzt ein Maker-Taker-Modell:

• Spot-Handel: Standardgebühren zwischen 0,16 % (Maker) und 0,26 % (Taker).

• Futures-Handel: Reduzierte Gebühren (z. B. 0,02 % Maker, 0,05 % Taker).

• Gebührenreduktion bei hohem Handelsvolumen oder durch Nutzung der Kraken Pro-Oberfläche.

Ein- und Auszahlungsgebühren variieren je nach Währung und Zahlungsmethode. SEPA-Überweisungen sind im Euro-Raum oft gebührenfrei oder sehr günstig.

Sicherheitsmaßnahmen

Kraken gilt als eine der sichersten großen Kryptobörsen.
Zu den Schutzmechanismen zählen:

• Cold Storage für den Großteil der Kundengelder.

• Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).

• Global Settings Lock und Withdrawal Whitelists zur Sicherung von Abhebungen.

• Verschlüsselung sensibler Daten und strikte interne Zugriffskontrollen.

• Bug-Bounty-Programm für die Meldung von Sicherheitslücken.

Kraken hat nach eigenen Angaben seit seiner Gründung keine erfolgreichen Hackerangriffe mit Verlust von Kundengeldern verzeichnet.

Benutzeroberflächen und Tools

• Kraken Web: Browserbasierte Handelsplattform.

• Kraken Pro: Erweiterte Oberfläche mit Charting, Orderbuch-Analyse und API-Anbindung.

• Mobile Apps: Verfügbar für iOS und Android mit Basis- und Pro-Version.

• API-Zugriff: REST- und WebSocket-APIs für automatisierten Handel.

Regulatorische Besonderheiten

Kraken hat sich mehrfach öffentlich zu regulatorischen Fragen positioniert und setzt auf proaktive Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden.
In den USA musste Kraken im Februar 2023 jedoch einen Vergleich mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) schließen, der die Einstellung bestimmter Staking-Dienste für US-Kunden beinhaltete.

Wettbewerb und Marktposition

Kraken konkurriert mit Börsen wie Coinbase, Binance, Bitstamp und Gemini.
Unterscheidungsmerkmale sind:

• Fokus auf Sicherheit und Compliance.

• Stabile Infrastruktur auch bei hoher Marktauslastung.

• Starke Präsenz in Europa und Nordamerika.

Fazit

Kraken ist eine etablierte, regulierte und sicherheitsorientierte Kryptowährungsbörse, die ein breites Spektrum an Handels-, Anlage- und Staking-Diensten anbietet. Mit transparenten Geschäftsprozessen, hoher technischer Zuverlässigkeit und internationaler Reichweite spricht Kraken sowohl Anfänger als auch professionelle Marktteilnehmer an. Der Schwerpunkt auf regulatorische Konformität und Sicherheitsstandards macht Kraken besonders interessant für Nutzer, die Wert auf Vertrauenswürdigkeit und institutionelle Standards im Kryptohandel legen.