DGAP-News: Ferratum Plc / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Ferratum Plc: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.04.2021 in Helsinki mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

26.03.2021 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Ferratum Plc Helsinki


An die Aktionäre der Ferratum Plc

MITTEILUNG ZUR EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER FERRATUM PLC
 

Die Aktionäre der Ferratum Plc werden hiermit darüber informiert, dass die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. April 2021 um 10.00 Uhr (finnischer Sommerzeit) in den Geschäftsräumen der Kanzlei Castrén & Snellman Attorneys Ltd., Eteläesplanadi 14, Helsinki, Finnland, stattfindet.

 

Um die Ausbreitung der COVID-19-Epidemie einzudämmen, hat das Board of Directors beschlossen, das außerordentliche Verfahren zur Abhaltung der Hauptversammlung anzuwenden, das das Finnische Gesetz 677/2020 (Finnish Act 290/2020) (das so genannte Übergangsgesetz) ermöglicht, das vorübergehende Abweichungen von bestimmten Bestimmungen des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act) vorsieht. Das Board of Directors hat sich entschlossen, die durch diese Übergangsregelung eröffneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Hauptversammlung in sicherer Weise abhalten zu können und dabei auch die Gesundheit und Sicherheit der Aktionäre, Arbeitnehmer und anderer Stakeholder der Gesellschaft berücksichtigt.

 

Die Aktionäre der Gesellschaft können nur dadurch an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben, dass sie vorab ihre Stimmabgabe sowie etwaige Gegenanträge und Fragen übermitteln. Bitte beachten Sie hierzu die weiteren Informationen unter Abschnitt 3 (Hinweise für die Teilnehmer der Hauptversammlung).

 

Es wird nicht möglich sein, physisch an der Hauptversammlung teilzunehmen und es wird auch keine Videoübertragung vom Versammlungsort zur Verfügung gestellt. Weder das Board of Directors, noch der CEO oder sonstige Führungskräfte oder der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft werden am Versammlungsort anwesend sein. Die vorab aufgezeichnete Rede des CEO wird am Tag der Hauptversammlung auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden.

1

TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Hauptversammlung werden die folgenden Tagesordnungspunkte behandelt:

(1)

Eröffnung der Hauptversammlung

(2)

Einberufung der Hauptversammlung

Die Versammlungsleitung wird durch Rechtsanwalt Janne Lauha übernommen.

Sollte Herr Janne Lauha aus wichtigem Grund verhindert sein, die Versammlungsleitung zu übernehmen, wird das Board of Directors eine/n geeignete/n andere/n Versammlungsleiter/in wählen.

(3)

Wahl der Person, die für die Überprüfung des Protokolls und für die Überwachung der Stimmenzählung zuständig ist

Die Überprüfung des Hauptversammlungsprotokolls und die Überwachung der Stimmzählung wird durch Rechtsanwältin Teresa Kauppila übernommen.

Sollte Frau Teresa Kauppila aus wichtigem Grund verhindert sein, die Überprüfung des Hauptversammlungsprotokolls und die Überwachung der Stimmzählung zu übernehmen, wird das Board of Directors eine geeignete Ersatzperson für die Überprüfung des Hauptversammlungsprotokolls und die Überwachung der Stimmzählung wählen.

(4)

Feststellung der Rechtmäßigkeit der Hauptversammlung

(5)

Feststellung der Präsenz in der Hauptversammlung und der Abstimmungsliste

Alle Aktionäre, die ihr Stimme vorab innerhalb der Abstimmungsfrist abgegeben haben und die gemäß Kapitel 5, Ziffer 6 und 6a des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act) zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind, werden als teilnehmende Aktionäre der Hauptversammlung erfasst.

Die Feststellung der Präsenz in der Hauptversammlung und der Abstimmungsliste wird auf Grundlage der von Computershare AB bereitgestellten Informationen erfolgen.

(6)

Vorlage des Jahresabschlusses, einschließlich des Konzernabschlusses, des Berichts des Board of Directors und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers für das Jahr 2020

Da es nur möglich ist, durch vorherige Stimmabgabe an der Hauptversammlung teilzunehmen, gilt der Geschäftsbericht der Gesellschaft, der den Jahresabschluss der Gesellschaft, den Bericht des Board of Directors und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers beinhaltet und am 24. März 2021 veröffentlicht wurde, sowie auf der Website der Gesellschaft verfügbar ist, als der Hauptversammlung vorgelegt.

(7)

Feststellung des Jahresabschlusses

(8)

Beschlussfassung über die Verwendung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 der Ferratum Plc beläuft sich auf einen Verlust in Höhe von EUR 4.994.188. Das freie Kapital der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres betrug EUR 64.349.037. Das Ergebnis der Ferratum Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 beträgt EUR 484.775.

Das Board of Directors schlägt der Hauptversammlung vor, für das zum 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr keine Dividende auszuschütten.

(9)

Beschlussfassung über die Entlastung des Board of Directors und des CEO

(10)

Beratung der Vergütungsreports für die Verwaltungsorgane

Da es nur möglich ist, durch vorherige Stimmabgabe an der Hauptversammlung teilzunehmen, gilt der Vergütungsreport für die Verwaltungsorgane (Remuneration Report for Governing Bodies), der am 24. März 2021 veröffentlicht wurde und auf der Website der Gesellschaft verfügbar ist, als der Hauptversammlung zum Zwecke der Zustimmung vorgelegt.

(11)

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Board of Directors

Das Board of Directors schlägt auf Empfehlung des Vergütungsausschusses (Remuneration Committee) vor, die Vergütung für die Mitglieder des Board of Directors unverändert zu lassen, sodass jedes Mitglied des Board of Directors weiterhin eine monatliche Vergütung in Höhe von EUR 4.000 erhält. Ferner wird vorgeschlagen, dass keine Vergütung an diejenigen Mitglieder gezahlt wird, die Mitarbeiter oder Geschäftsführer (CEO's) der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens der Gesellschaft sind.

(12)

Beschlussfassung über die Vergütung des Wirtschaftsprüfers

Das Board of Directors schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses (Audit Committee) vor, dass der Wirtschaftsprüfer angemessen, entsprechend der vom Wirtschaftsprüfer gestellten und von der Gesellschaft zu genehmigenden Rechnung, vergütet wird.

(13)

Beschlussfassung über die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors

Das Board of Directors schlägt vor, dass die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors sieben ist.

(14)

Wahl der Mitglieder des Board of Directors

Das Board of Directors schlägt vor, dass Goutam Challagalla, Michael A. Cusumano, Jorma Jokela, Clemens Krause, Lea Liigus, Frederik Strange und Juhani Vanhala als Mitglieder des Board of Directors jeweils mit einer Amtszeit bis zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung wiedergewählt werden.

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Board of Directors werden aus der Mitte des Board of Directors gewählt.

Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Mitglieder des Board of Directors können auf der Website der Gesellschaft unter

www.ferratumgroup.com

eingesehen werden.

(15)

Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Das Board of Directors schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses (Audit Committee) vor, dass die öffentlich zugelassene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Oy für eine Amtszeit bis zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung erneut zum Wirtschaftsprüfer bestellt wird.

PricewaterhouseCoopers Oy hat mitgeteilt, dass im Falle der erneuten Bestellung der öffentlich zugelassene Wirtschaftsprüfer Jukka Karinen der verantwortlicher Prüfer sein wird.

(16)

Ermächtigung des Board of Directors zur Beschlussfassung über den Rückkauf eigener Aktien

Das Board of Directors schlägt vor, dass die Hauptversammlung das Board of Directors ermächtigt, über den Rückkauf von maximal 1.086.198 Aktien der Gesellschaft zu entscheiden; dies entspricht ungefähr 5 Prozent aller Aktien der Gesellschaft.

Aufgrund der Ermächtigung können eigene Aktien unter Verwendung des frei verfügbaren Kapital der Gesellschaft zurückgekauft werden. Folglich wird jeder Rückkauf die für die Gewinnausschüttung verfügbaren Mittel der Gesellschaft verringern.

Der Rückkauf eigener Aktien kann im Wege des öffentlichen Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse zu dem am Tag des Rückkaufs geltenden Marktpreis erfolgen.

Die Ermächtigung berechtigt das Board of Directors, den Rückkauf von Aktien auch in anderer Weise als im Verhältnis zur Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft im Wege eines gezielten Rückkaufs unter Beachtung der Anforderungen des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act) zu beschließen. Das Board of Directors kann die Ermächtigung ganz oder in Teilen zu jedem Zweck, über den das Board of Directors einen Beschluss fasst, ausüben.

Die Ermächtigung soll bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung gelten, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2022.

(17)

Ermächtigung des Board of Directors zur Ausgabe neuer Aktien und Gewährung von Sonderrechten

Das Board of Directors schlägt vor, dass die Hauptversammlung das Board of Directors ermächtigt, maximal 3.258.594 Aktien der Gesellschaft auszugeben; dies entspricht ungefähr 15 Prozent aller Aktien der Gesellschaft. Das Board of Directors kann entweder neue Anteile ausgeben oder bestehende Anteile, die von der Gesellschaft gehalten werden, übertragen.

Die Ermächtigung beinhaltet auch das Recht zur Gewährung von Sonderrechten im Sinne von Kapitel 10, Ziffer 1 des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act), die zum Erwerb neuer Anteile an der Gesellschaft oder der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Anteile gegen Zahlung berechtigen. Bei der Bestimmung der vorstehenden maximalen Gesamtzahl neu auszugebener Aktien sind diejenigen Aktien mit einzubeziehen, die aufgrund eines solchen Sonderrechts erworben werden können.

Vorbehaltlich der Regelungen des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act), umfasst die Ermächtigung auch das Recht des Board of Directors, über die Ausgabe von Anteilen und die Gewährung von Sonderrechten unter Ausschluss eines Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen. Das Board of Directors kann die Ermächtigung ganz oder in Teilen zu jedem Zweck, über den das Board of Directors einen Beschluss fasst, insbesondere zur Weiterentwicklung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, zur Finanzierung oder Durchführung von Akquisitionen und sonstigen Maßnahmen oder im Rahmen der Aktienoptionsprogramme der Gesellschaft nutzen.

Die Ermächtigung soll bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung gelten, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2022.

(18)

Schluss der Hauptversammlung

2

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Die Vorschläge des Board of Directors im Zusammenhang mit den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie diese Mitteilung und der Vergütungsreport für Verwaltungsorgane (Remuneration Report for Governing Bodies) sind auf der Website der Ferratum Plc unter

www.ferratumgroup.com

abrufbar.

Der Geschäftsbericht der Ferratum Plc, der Jahresabschlusses der Gesellschaft, der Bericht des Board of Directors und der Prüfungsberichts des Abschlussprüfers sind ebenfalls auf der zuvor genannten Website der Ferratum Plc abrufbar.

Kopien dieser Dokumente und dieser Mitteilung werden auf Anfrage an die Aktionäre versendet.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird spätestens am 4. Mai 2021 auf der Website der Ferratum Plc abrufbar sein.

3

HINWEISE FÜR DIE TEILNEHMER DER HAUPTVERSAMMLUNG

Ein Aktionär kann nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen und seine Rechte auf der Versammlung wahrnehmen, wenn er vorher gemäß den nachstehenden Anweisungen abstimmt und seine Gegenanträge und Fragen übermittelt.

Es wird nicht möglich sein, persönlich an der Hauptversammlung teilzunehmen.

3.1

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind

Alle Aktionäre, die zum 8. April 2021 in das von Euroclear Finland Oy geführte Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Aktionäre, deren Aktien in einem persönlichen Depot im Buchungssystem der Euroclear Finland Oy registriert sind, sind im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen. Aktionäre können an der Hauptversammlung nur teilnehmen, wenn sie, wie unten beschrieben, im Voraus abstimmen und ihre Gegenanträge und Fragen übermitteln.

Aktionäre, die im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen sind und an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen sich für die Hauptversammlung anmelden, indem sie ihre Teilnahme im Voraus ankündigen und ihre Stimmen im Voraus wie unten beschrieben abgeben. Sowohl die Teilnahmeankündigung als auch die Stimmabgabe müssen spätestens bis zum 15. April 2021, 15:00 Uhr (MESZ / Frankfurter Zeit) bei Computershare AB eingehen.

Im Zusammenhang mit der Registrierung müssen die Aktionäre bestimmte Informationen wie ihren Namen, ihre persönliche Identifikationsnummer / Geschäfts-ID, Adresse und Telefonnummer angeben. Persönliche Daten, die von den Aktionären an Ferratum Plc oder Computershare AB übermittelt werden, werden nur in Verbindung mit der Hauptversammlung und der Bearbeitung der damit verbundenen Registrierungen verwendet.

Aktionäre mit einem finnischen Depot können sich im Zeitraum vom 30. März 2021 bis zum 15. April 2021, 15.00 Uhr (MESZ / Frankfurter Zeit) über einen der folgenden Wege im Voraus registrieren und über bestimmte Tagesordnungspunkte abstimmen:

a)

Elektronisch über den auf der Website der Ferratum Plc unter

www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/2021

verfügbaren Link. Eine elektronische Stimmabgabe bedarf einer Identifizierung mit Finnischen Online-Banking Anmeldedaten.

b)

Per E-Mail oder Post durch Übermittlung des auf der Website der Gesellschaft unter

www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/2021

verfügbaren Formulars zur Vorababstimmung oder entsprechender Informationen entweder per E-Mail an

info@computershare.se

oder per Post an Computershare AB, "Ferratum Plc AGM 2021", Aleksanterinkatu 15 B, 6th floor, 00100 Helsinki, Finnland.

Sofern ein Aktionär an der Hauptversammlung teilnimmt, indem er seine Stimmen in einer der oben genannten Weisen im Voraus übermittelt, gilt die Übermittlung der Stimmen vor dem Ende der Frist zur Registrierung und Vorab-Stimmabgabe als ordnungsgemäße Registrierung für die Hauptversammlung, vorausgesetzt, dass die für die Registrierung erforderlichen Informationen, bereitgestellt wurden.

Das Formular für die Vorabstimmung sowie weitere Informationen zur Stimmabgabe stehen spätestens zum Beginn der Vorabstimmung auf der Website der Gesellschaft unter

www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/2021

zur Verfügung.

3.2

Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien

Inhaber treuhänderisch registrierter Aktiensind sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, sofern sie aufgrund der Aktien berechtigt gewesen wären, sich am Nachweisstichtag für die Teilnahme an der Hauptversammlung, d.h. am 8. April 2021, in das von Euroclear Finland Oy geführte Aktionärsregister der Gesellschaft eintragen zu lassen. Darüber hinaus setzt das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung voraus, dass die Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien bis spätestens zum 15. April 2021, 9.00 Uhr (MESZ / Frankfurter Zeit) auf Grundlage dieser Aktien vorübergehend in das von Euroclear Finland Oy geführte Aktionärsregister eingetragen werden. Diese Eintragung stellt eine ordnungsgemäße Registrierung für Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien dar, die an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten. Änderungen des Aktienbesitzes nach dem Stichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Anzahl der Stimmen.

Den Inhabern treuhänderisch registrierter Aktien wird empfohlen, bei ihrer Depotbank unverzüglich die erforderlichen Anweisungen bezüglich der Eintragung in das vorübergehende Aktionärsregister der Gesellschaft, der Ausstellung von Vollmachtsdokumenten und der Anmeldung zur Hauptversammlung der Aktionäre einzuholen. Die Kontoverwaltung der Depotbank muss die Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien spätestens bis zum oben genannten Zeitpunkt in das vorübergehende Aktionärsregister der Gesellschaft eintragen und die Vorababstimmung im Namen der Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien veranlassen.

Weitere Hinweise hierzu sind auf der Website der Gesellschaft unter

www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/2021

bereitgestellt.

3.3

Stimmrechtsvertreter und Bevollmächtigung

Aktionäre können an der Hauptversammlung durch einen Stimmrechtsvertreter teilnehmen und ihre Rechte auf der Versammlung durch einen Stimmrechtsvertreter ausüben. Stimmrechtsvertreter der Aktionäre müssen ebenfalls im Voraus nach den Vorgaben dieser Mitteilung abstimmen.

Stimmrechtsvertreter müssen ein datiertes Vollmachtsdokument vorlegen oder ihr Recht zur Vertretung des Aktionärs anderweitig in Textform nachweisen. Wenn ein Aktionär / eine Aktionärin an der Hauptversammlung durch mehrere Stimmrechtsvertreter teilnimmt, die den / die Aktionär/in in Bezug auf Aktien in verschiedenen Wertpapierdepots vertreten, müssen diejenigen Aktien, mit denen jeder Stimmrechtsvertreter den Aktionär vertritt, im Zusammenhang mit der Anmeldung zur Hauptversammlung hinreichend bestimmbar angegeben werden.

Ein Formular für die Stimmrechtsvertretung ist auf der Website von Ferratum Plc unter

www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/2021

verfügbar. Das Vollmachtsformular wird allein aus Gründen der Erleichterung zur Verfügung gestellt, ohne dass eine Pflicht zur Verwendung des auf der Website bereitgestellten Formulars besteht.

Etwaige Vollmachten müssen vor dem Ende der Registrierungsfrist am 15. April 2021, 15.00 Uhr (MESZ / Frankfurter Zeit) per Post an Computershare AB, "Ferratum Plc AGM 2021", Aleksanterinkatu 15 B, 6th floor, 00100 Helsinki, Finnland oder per E-Mail an

info@computershare.se

gesendet werden; maßgeblich für die Fristeinhaltung ist der Eingang des Vollmachtsdokuments.

3.4

Weitere Anweisungen und Informationen

Aktionäre, die mindestens ein Hundertstel aller Anteile an der Gesellschaft halten, haben das Recht, einen Gegenantrag zu den Beschlussvorschlägen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung zu stellen. Gegenanträge müssen der Gesellschaft bis spätestens zum 29. März 2021, 15.00 Uhr (MESZ / Frankfurter Zeit) per E-Mail an die Adresse ir@ferratum.com zugehen. Im Zusammenhang mit den Gegenanträgen müssen die Aktionäre eine Erklärung über ihren Anteilsbesitz an der Gesellschaft abgeben. Der Gegenantrag ist zur Beratung in der Hauptversammlung zuzulassen, wenn die Aktionäre, die den Gegenantrag gestellt haben, berechtigt sind, an der Hauptversammlung teilzunehmen und am Nachweisstichtag der Hauptversammlung mindestens ein Hundertstel aller Aktien der Gesellschaft vertreten. Wenn ein Gegenantrag unzulässig ist, werden die für diesen Gegenantrag abgegebenen Stimmen in der Hauptversammlung nicht gewertet. Die Gesellschaft wird die zur Abstimmung zuzulassenden Gegenanträge spätestens am 30. März 2021 auf der Website der Gesellschaft unter

www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/2021

veröffentlichen.

Die Aktionäre haben das Recht, bis spätestens zum 6 April 2021, 15.00 Uhr (MESZ / Frankfurter Zeit) per E-Mail an die Adresse ir@ferratum.com Fragen zu stellen und Informationen zu den auf der Hauptversammlung zu behandelnden Themen gemäß Kapitel 5, Ziffer 25 des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act) anzufordern. Die Gesellschaft wird die Fragen der Aktionäre zusammen mit den Antworten des Board of Directors und der Geschäftsführung sowie etwaige nicht zur Abstimmung zuzulassenden Gegenanträge spätestens am 9 April 2021 auf der Website der Gesellschaft unter

www.ferratumgroup.com

veröffentlichen. Das Stellen von Fragen und Gegenanträgen setzt voraus, dass der Aktionär seine Beteiligung an der Gesellschaft hinreichend darlegt.

Am Tag dieser Einladung zur Hauptversammlung, d.h. am 24. März 2021, beträgt die Gesamtzahl der Aktien von Ferratum Plc 21.723.960 und auf jede dieser Aktien entfällt eine Stimme. Ferratum Plc hält 146.200 Aktien als eigene Aktien. Entsprechend liegt die Zahl der Stimmrechte für die im Umlauf befindlichen Aktien bei 21.577.760.

Helsinki, den 24. März 2021

FERRATUM PLC

Board of Directors



26.03.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ferratum Plc
Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki
Finnland
E-Mail: IR@ferratum.com
Internet: https://www.ferratumgroup.com/

 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1179014  26.03.2021 

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