BTC/USD Forum: Krypto Thema: Hauptdiskussion

Bärli, natürlich kann dir die Bank bei hohen Geldeingängen das Konto sperren! Du hast absolut keine Ahnung und schreibst nur Unsinn. Dein Account ist verbrannt🔥 Bei ungewöhnlichen Auffälligkeiten – wie hohen Geldeingängen oder hohen Bargeldabhebungen – darf (und muss) die Bank ein Konto sperren, da diese Transaktionen auf eine möglicherweise illegale Quelle hindeuten. Das heißt: Derartige Transaktionen lösen mitunter einen Geldwäscheverdacht aus. Wie komme ich an mein Geld, wenn mein Konto gesperrt ist? Während der Kontosperre werden weder Überweisungen noch Lastschriften ausgeführt und auch das Abheben oder Zahlen mit der Bankkarte ist nicht möglich. Wer kann mein Konto sperren lassen? Bei Verdacht auf Geldwäsche kann eine Sperrung des Bankkontos durch die Bank, aber auch auf Veranlassung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) oder einer Staatsanwaltschaft erfolgen. https://www.anwalt.de/rechtstipps/alles-wissenswerte-zur-kontosperre-was-tun-wenn-das-konto-ploetzlich-gesperrt-ist-208719.html#:~:text=Ja%2C%20bei%20ungew%C3%B6hnlichen%20Auff%C3%A4lligkeiten%20%E2%80%93%20wie,l%C3%B6sen%20mitunter%20einen%20Geldw%C3%A4scheverdacht%20aus.

Genau nur weil du mit deinen mehrfach Accounts denkst du kannst hier Stimmung machen. Es sind schlicht Lügen das eine Bank irgendeine Transaktion ans Finanzamt schickt oder dein Konto sperrt. Schlicht erlogen

Eth könnt jetzt auch nach oben ausbrechen und richtung 5k steigen. Krass diese enorme geldflut in krypto

Bärli, du hast definitiv keine Ahnung und schreibst nur Unsinn! Dein Account ist völlig verbrannt. 🔥

Es rappelt sich halt nicht mehr heute geht bis Abends abwärts

Glaub diesen quatsch nicht. Ist nur Panikmache

Der arme Gerd hat grad auch keine Zeit mehr zum Posten.

Nicht vergessen, ab 1. Januar 2025 gilt wieder ein neues Gesetz, wenn ihr eure Coins in FIAT umtauschen wollt. Geldwäscheverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen sind an der Tagesordnung. Dies betrifft vor allem Kryptoinvestoren, die ihre Kryptowährungen in FIAT-Währungen (v.a. Euro und US-Dollar) umtauschen möchten. Eine solche Verdachtsmeldung seitens Banken und Finanzdienstleister ist für den Investor mit erheblichen negativen Konsequenzen verbunden. Transaktionen können durch eine Geldwäscheverdachtsmeldung vorübergehend auf Eis gelegt werden, selbst eine Sperrung des Kontos ist möglich. Um die Anhaltspunkte einer Verdachtsmeldung zu entkräften und damit auch schwerwiegendere Folgen zu beseitigen, bedarf es eines überzeugenden Herkunftsnachweises für die Kryptowährungen. Mit einem solchen Herkunftsnachweis kann der Kryptoinvestor die Herkunft seiner Kryptoinvestments belegen. Idealerweise reicht der Investor einen solchen Nachweis bereits vor Durchführung der Transaktion bei seiner Bank ein. Spätestens aber nach Aufforderung durch die Bank sollte er in der Lage sein, zeitnah einen Herkunftsnachweis beizubringen.