Viscaria Copperstone Recources AB WKN: A3E4UV ISIN: SE0021148160 Kürzel: 5KP Forum: Aktien User: Epopiet

Den Rest bitte auf der Seite des Unternehmens lesen. Danke.

Das Unternehmen hat langfristige aktienbasierte Anreizprogramme eingeführt. Diese Anreizprogramme wurden von der Hauptversammlung beschlossen und sind daher von diesen Richtlinien ausgenommen. Einige laufende aktienbasierte Anreizprogramme richten sich an Führungskräfte und Schlüsselpersonal, andere an Vorstandsmitglieder. Die Ergebnisse dieser Programme sind an die Kursentwicklung der Aktie des Unternehmens gekoppelt und stehen somit im Zusammenhang mit der Geschäftsstrategie und der langfristigen Wertschöpfung des Unternehmens, einschließlich deren Nachhaltigkeit. Weitere Informationen zu diesen Programmen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.viscaria.com). Die variable Barvergütung, die unter diese Richtlinien fällt, zielt darauf ab, die Geschäftsstrategie und die langfristigen Interessen des Unternehmens, einschließlich deren Nachhaltigkeit, zu fördern. Vergütungsarten usw. Die Vergütung erfolgt marktüblich und kann aus folgenden Komponenten bestehen: fixem Bargehalt, variabler Barvergütung, Altersvorsorge und sonstigen Leistungen. Darüber hinaus kann die Hauptversammlung – unabhängig von diesen Richtlinien – unter anderem eine aktienbasierte oder aktienkursabhängige Vergütung beschließen. Fixes Bargehalt

Viscaria ist ein an der Nasdaq Stockholm notiertes schwedisches Unternehmen, das sich mit der Wiedereröffnung der Viscaria-Mine in Kiruna zu einem modernen und verantwortungsbewusst produzierenden Bergbauunternehmen entwickelt. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens besteht darin, die Viscaria-Lagerstätte zu einer Kupfermine auszubauen, die zunächst rund 30.000 Tonnen Kupfer pro Jahr produziert – nachhaltig und umweltfreundlich, mit modernster Technologie und in Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen, einschließlich der lokalen Bevölkerung. Darüber hinaus sollen die Viscaria-Region weiter erkundet werden, um die zukünftige finanzielle Lage der Mine weiter zu verbessern. Die Strategie umfasst auch die Exploration des Arvidsjaur-Projekts mit einem potenziell erheblichen Vorkommen an Basis- und Edelmetallen. Weitere Informationen zur Geschäftsstrategie des Unternehmens finden Sie im Jahresbericht und auf der Website des Unternehmens (www.viscaria.com).

Tagesordnungspunkt 12: Beschlussfassung über die Vergütungsrichtlinien für Führungskräfte Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, die gleichen Vergütungsrichtlinien für Führungskräfte wie auf der Hauptversammlung 2024 zu beschließen, einschließlich der Änderung des Firmennamens in Gruvaktiebolaget Viscaria, gemäß den nachstehenden Bestimmungen. Diese Vergütungsrichtlinien für Führungskräfte gelten für die Mitglieder der Konzernleitung sowie gegebenenfalls für den geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden (leitende Führungskräfte). Die Richtlinien finden auf vereinbarte Vergütungen und deren Änderungen nach Verabschiedung durch die Hauptversammlung Anwendung. Sie gelten bis zur Verabschiedung neuer Vergütungsrichtlinien durch die Hauptversammlung. Sie gelten nicht für von der Hauptversammlung beschlossene Vergütungen. Die Förderung der Geschäftsstrategie, der langfristigen Interessen und der Nachhaltigkeit des Unternehmens durch die Richtlinien

Lars-Eric Aaro (Jahrgang 1956) verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und war von 2009 bis 2015 CEO von LKAB. Darüber hinaus hatte er Führungspositionen bei Boliden, Secoroc (jetzt Epiroc), ÅF (jetzt AFRY) und AssiDomän inne. Er ist Vorstandsmitglied von Unternehmen wie Rana Gruber A/S, NYAB und WIBAX sowie Vorstandsvorsitzender von Mobilaris AB, Blastr Green Steel A/S, Predge AB und Luleå Näringsliv. Er ist Ehrendoktor der Technischen Universität Luleå und Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften (IVA). Es ist beabsichtigt, Lars-Eric Aaro neben seiner Vorstandstätigkeit als Berater für Viscaria zu engagieren. Lars-Eric Aaro besitzt derzeit keine Aktien oder andere Finanzinstrumente von Viscaria. Lars-Eric Aaro ist unabhängig vom Unternehmen und dessen Management sowie von den Hauptaktionären. Weitere Informationen zu den zur Wiederwahl vorgeschlagenen Vorstandsmitgliedern finden Sie unter www.viscaria.com. TOP 10 (ii): Wahl des Abschlussprüfers Der Nominierungsausschuss schlägt für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung vor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB mit Martin Johansson als verantwortlichem Abschlussprüfer zum Abschlussprüfer der Gesellschaft wiederzuwählen. Der Vorschlag des Nominierungsausschusses entspricht der Empfehlung des Abschlussprüfers.

Mark Johnson (Jahrgang 1959) verfügt über umfassende Erfahrung in der Bergbaubranche und ist seit über 40 Jahren in diesem Sektor tätig. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei Freeport-McMoRan, wo er in den Bereichen Bergbautechnik und -betrieb, Infrastrukturprojekte, Exploration, Strategie und Kostenmanagement tätig war und ist. Über 20 Jahre lang leitete er den Betrieb von Grasberg, einer der weltweit größten Kupfer- und Goldminen in der indonesischen Provinz Papua im Westen Neuguineas. Er hat einen Bachelor of Science in Bergbautechnik von der Montana School of Mines. Mark Johnson hat keine weiteren Vorstandsmandate. Seit Dezember 2024 ist Mark Johnson von Viscaria als Berater des Vorstands und der Geschäftsführung tätig und hat im Rahmen dieser Tätigkeit 85.000 Optionsscheine im Rahmen des Incentive-Programms 2024/2027 erworben. Mark Johnson ist unabhängig vom Unternehmen und dessen Geschäftsführung sowie unabhängig von den Hauptaktionären.

TOP 10: Wahl (i) der Mitglieder des Verwaltungsrats und (ii) des Abschlussprüfers TOP 10 (i): Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats Der Nominierungsausschuss schlägt für die Zeit bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung vor, dass die Hauptversammlung beschließt, dass der Verwaltungsrat aus acht (8) Mitgliedern besteht, einschließlich des Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Der Nominierungsausschuss schlägt für die Zeit bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung die Wiederwahl von Ing.-Marie Andersson Drugge, Jane Lundgren Ericsson, Jörgen Olsson und Lars Seiz als Mitglieder des Verwaltungsrats, die Wiederwahl von Markus Petäjäniemi als Mitglied des Verwaltungsrats und stellvertretenden Vorsitzenden sowie die Wiederwahl von Per Colleen als Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzenden des Verwaltungsrats vor. Henrik Ager und Sven-Erik Bucht lehnen eine Wiederwahl ab. Der Nominierungsausschuss schlägt für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung und in Übereinstimmung mit der vorherigen Mitteilung die Wahl von Mark Johnson und Lars-Eric Aaro als neue Vorstandsmitglieder vor.

Der Vorschlag des Nominierungsausschusses sieht eine Vergütung des Vorstands in Höhe von insgesamt 1.620.000 SEK (Punkte (a)–(c) oben) für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung vor. Die Vergütung ändert sich nicht gegenüber der von der Hauptversammlung 2024 beschlossenen Vergütung. Punkt 9 (ii): Festlegung der Vergütung des Abschlussprüfers Der Nominierungsausschuss schlägt für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung eine Vergütung des Abschlussprüfers gemäß genehmigter Rechnung vor.

Punkt 9: Festlegung der Vergütung (i) des Vorstands und (ii) des Abschlussprüfers Punkt 9 (i): Festlegung der Vergütung des Vorstands Der Nominierungsausschuss schlägt für die Zeit bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung vor, dass die Hauptversammlung beschließt, dass jedem Vorstandsmitglied (das nicht bei der Gesellschaft angestellt ist) eine jährliche Vergütung von 200.000 SEK, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden eine jährliche Vergütung von 250.000 SEK und dem Vorstandsvorsitzenden eine jährliche Vergütung von 300.000 SEK gezahlt wird; dass jedem Mitglied des Prüfungsausschusses von Viscaria eine jährliche Vergütung von 25.000 SEK gezahlt wird; und dass jedem Mitglied des Vergütungsausschusses von Viscaria eine jährliche Vergütung von 10.000 SEK gezahlt wird.

Beschlussvorschläge TOP 1: Wahl des Versammlungsleiters Der Nominierungsausschuss schlägt vor, Rechtsanwalt Christoffer Saidac von Snellman Attorneys oder im Falle seiner Abwesenheit die vom Vorstand benannte Person zum Versammlungsleiter zu wählen. TOP 8b: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der GmbH gemäß der festgestellten Bilanz Der Vorstand schlägt vor, keine Dividende auszuschütten und das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Festsetzung der Vergütung (i) des Vorstands und (ii) des Abschlussprüfers. Wahl (i) der Vorstandsmitglieder und (ii) des Abschlussprüfers. Genehmigung des Vergütungsberichts des Vorstands. Beschlussfassung über die Richtlinien für die Vergütung der leitenden Angestellten. Beschlussfassung über die Weisung des Nominierungsausschusses. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Beschlussfassung über neue Emissionen. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung. Beschlussfassung über die Annahme des Incentive-Programms 2025/2028 durch (A) Ausgabe von Optionsscheinen an die Tochtergesellschaft Viscaria Incentive AB und (B) Genehmigung der Übertragung von Optionsscheinen an Führungskräfte und Schlüsselpersonal des Unternehmens. Schluss der Sitzung.

Vorgeschlagene Tagesordnung Wahl des Versammlungsleiters. Erstellung und Genehmigung der Abstimmungsliste. Wahl einer oder zweier Personen zur Protokollprüfung. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung. Genehmigung der Tagesordnung. Vortrag durch den Vorstandsvorsitzenden. Vorlegung des Jahresberichts und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlusses und des Konzernabschlussprüferberichts und der Erklärung des Abschlussprüfers zur Einhaltung der von der Hauptversammlung beschlossenen Vergütungsrichtlinien für Führungskräfte sowie des Vergütungsberichts des Vorstands. Beschlussfassung über a) Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz sowie der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und der Konzernbilanz; b) Verwendung des Bilanzgewinns bzw. -verlusts der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß der festgestellten Bilanz; und c) Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Vorstandsvorsitzenden.

Personen, die ihre Aktien über einen Nominee registrieren lassen, müssen, um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, die Aktien vom Nominee auf ihren Namen registrieren lassen, damit der jeweilige Aktionär am 29. April 2025 im Aktienregister von Euroclear eingetragen ist. Diese Registrierung kann vorübergehend sein. Der Aktionär muss daher seinen Nominee gemäß dessen Vorgehensweise rechtzeitig vor diesem Datum kontaktieren und die Stimmrechtsregistrierung beantragen. Stimmrechtsregistrierungen, die vom Nominee bis spätestens 2. Mai 2025 vorgenommen wurden, werden bei der Erstellung des Aktienregisters berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass eine Fernteilnahme und Briefwahl bei der Hauptversammlung nicht möglich ist.

Bei einer Teilnahme durch Bevollmächtigten bitten wir um die Einreichung einer entsprechenden Vollmacht bereits mit der Anmeldung. Die Vollmacht darf nicht älter als ein Jahr sein. Sie kann jedoch älter sein, wenn in der Vollmacht eine längere Gültigkeitsdauer, höchstens jedoch fünf Jahre, angegeben ist. Vollmachtsformulare werden Aktionären auf Anfrage zur Verfügung gestellt und sind bei der Gesellschaft sowie auf der Website der Gesellschaft unter www.viscaria.com erhältlich. Personen, die eine juristische Person vertreten, werden gebeten, eine Handelsregisterbescheinigung oder eine gleichwertige Vollmacht vorzulegen, die die Zeichnungsberechtigung nachweist.

Teilnahmebenachrichtigung usw. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen am 29. April 2025 im Aktienregister der Euroclear Sweden AB („Euroclear“) eingetragen sein und ihre Teilnahme bis spätestens 5. Mai 2025 um 12:00 Uhr per Post an Gruvaktiebolaget Viscaria, Viscariavägen 10, SE-981 99 Kiruna, Schweden, oder per E-Mail an bolagsstamma@viscaria.com mit dem Betreff „Hauptversammlung“ anmelden. In der Teilnahmebenachrichtigung sind Name, Personalausweis- oder Handelsregisternummer, Adresse, Telefonnummer, Aktienbesitz und Informationen zu etwaigen Beratern (maximal zwei) anzugeben.

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER GRUVAKTIEBOLAGET VISCARIA Die Aktionäre der Gruvaktiebolaget Viscaria, Registernummer 556704-4168 („Viscaria“ oder die „Gesellschaft“), ​​werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2025 um 16:00 Uhr im Aurora Kultur & Kongress, Raum Lumi, Stadshustorget 10, SE-981 30 Kiruna, eingeladen. Die Registrierung beginnt um 15:30 Uhr. Im Rahmen der Hauptversammlung findet um 13:00 Uhr eine Ausstellung statt, in der Mitarbeiter von Viscaria die Projekte und Geschäftstätigkeiten des Unternehmens vorstellen. Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Einladung.