BTC/USD Forum: Krypto Thema: Hauptdiskussion

Bärli, hier ist etwas Lesestoff für dich und deine Freunde bei BlackRock, dem Direktor der Volksbank, dem Investmentbanker und all die anderen beeindruckenden Freunde, die du hast. Es wäre gut, sich ein wenig zu informieren – ein bisschen Bildung kann nie schaden. Vermögensbestätigung nach Geldwäscheverdachtsmeldung Geldwäscheverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen sind an der Tagesordnung. Dies betrifft vor allem Kryptoinvestoren, die ihre Kryptowährungen in FIAT-Währungen (v.a. Euro und US-Dollar) umtauschen möchten. Eine solche Verdachtsmeldung seitens Banken und Finanzdienstleister ist für den Investor mit erheblichen negativen Konsequenzen verbunden. Transaktionen können durch eine Geldwäscheverdachtsmeldung vorübergehend auf Eis gelegt werden, selbst eine Sperrung des Kontos ist möglich. Banken und Handelsbörsen als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet unter anderem Kreditinstitute, also Banken, aber auch Dienstleister, die den Umtausch von Kryptowährungen in FIAT-Währungen und umgekehrt ermöglichen, in bestimmten Fällen zu einer unverzüglichen Abgabe einer Geldwäscheverdachtsmeldung. https://www.winheller.com/bankrecht-finanzrecht/bitcointrading/krypto-herkunftsnachweise.html Maßgeblich für die EU-seitigen Regelungen sind dabei die sogenannten EU-Geldwäscherichtlinien (kurz auch: AMLD = „Anti-Money-Laundering Directive„), die mittlerweile insgesamt sechs Richtlinien umfassen.

100k Marke sehr stabil. Könnte der neue Boden sein💪

Wie gesagt. Reine Panikmache die nicht der Realität entspricht

Wie gesagt, nur Unsinn! Account verbrannt. 🔥

Die Bank wird dir niemals dein Konto sperren das beide dir unter dem gleichen Namen laufen und per post ident whatever verifiziert ist. Ich glaub du bist einfach unerfahren und verstehst nicht was unter Geldwäscheverdacht fällt. Wenn natürlich hohe Eingänge und das regelmäßig von Konten sind die nicht dir gehören dann ist es was anderes. Und ich schreib es dir gerne nochmal Zwei Banker. Ein Investmentbank und ein Direktor bei der Volksbank haben alle bestätigt das weder dein Konto gesperrt wird wenn alles legitim ist ( Name, verifiziert usw) Und werden auch keine Daten oder Meldungen ans Finanzamt weiter geleitet

Bärli, deine Texte sind sehr wirr, und es scheint, als hättest du Schwierigkeiten beim Lesen.

Unbelehrbar

Bärli, ein bißchen Lektüre für dich. https://www.anwalt.de/rechtstipps/alles-wissenswerte-zur-kontosperre-was-tun-wenn-das-konto-ploetzlich-gesperrt-ist-208719.html#:~:text=Ja%2C%20bei%20ungew%C3%B6hnlichen%20Auff%C3%A4lligkeiten%20%E2%80%93%20wie,l%C3%B6sen%20mitunter%20einen%20Geldw%C3%A4scheverdacht%20aus.

Dann wäre mein Konto seit Jahren schon längst gesperrt worden und bei all meinen Banken ing Volksbank und olb war noch nie was. Alles läuft unter einem Namen selbst mein Krypto Depot. Wieso soll da nur eins meiner Konto gesperrt werden nur weil ich zwei Mal 70k überweise. Zudem habe ich dir neulich erst geschrieben das die Banken keie Zeit für son Witz hat. Gibt kein Sinn. Auch bei Freunden die mehrere 100k in Krypto haben sagen das es muelltalk ist

Dann wäre mein Konto seit Jahren schon längst gesperrt worden und bei all meinen Banken ing Volksbank und olb war noch nie was. Alles läuft unter einem Namen selbst mein Krypto Depot. Wieso soll da nur eins meiner Konto gesperrt werden nur weil ich zwei Mal 70k überweise. Zudem habe ich dir neulich erst geschrieben das die Banken keie Zeit für son Witz hat. Gibt kein Sinn. Auch bei Freunden die mehrere 100k in Krypto haben sagen das es muelltalk ist