BTC/USD Forum: Krypto Thema: Hauptdiskussion

Was ist der unterbewertete coin in eurer Watchlist?

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Was du immer laberst

Was du immer laberst

Hier sind ja 100erte user Avtive. Wurde bei euch schon das konto gesperrt weil ihr euer Invest veräußert habt und es auf eure Hausbank zurückuberwiesen habt?

Wenigstens hast es nun eingesehen.

Wie gesagt, nur Unsinn! Account verbrannt. 🔥

Wie gesagt. Reine Panikmache die nicht der Realität entspricht

100k Marke sehr stabil. Könnte der neue Boden sein💪

Bärli, hier ist etwas Lesestoff für dich und deine Freunde bei BlackRock, dem Direktor der Volksbank, dem Investmentbanker und all die anderen beeindruckenden Freunde, die du hast. Es wäre gut, sich ein wenig zu informieren – ein bisschen Bildung kann nie schaden. Vermögensbestätigung nach Geldwäscheverdachtsmeldung Geldwäscheverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen sind an der Tagesordnung. Dies betrifft vor allem Kryptoinvestoren, die ihre Kryptowährungen in FIAT-Währungen (v.a. Euro und US-Dollar) umtauschen möchten. Eine solche Verdachtsmeldung seitens Banken und Finanzdienstleister ist für den Investor mit erheblichen negativen Konsequenzen verbunden. Transaktionen können durch eine Geldwäscheverdachtsmeldung vorübergehend auf Eis gelegt werden, selbst eine Sperrung des Kontos ist möglich. Banken und Handelsbörsen als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet unter anderem Kreditinstitute, also Banken, aber auch Dienstleister, die den Umtausch von Kryptowährungen in FIAT-Währungen und umgekehrt ermöglichen, in bestimmten Fällen zu einer unverzüglichen Abgabe einer Geldwäscheverdachtsmeldung. https://www.winheller.com/bankrecht-finanzrecht/bitcointrading/krypto-herkunftsnachweise.html Maßgeblich für die EU-seitigen Regelungen sind dabei die sogenannten EU-Geldwäscherichtlinien (kurz auch: AMLD = „Anti-Money-Laundering Directive„), die mittlerweile insgesamt sechs Richtlinien umfassen.